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      2. 企業境外投資必看 淺談資金如何合規出境

        • 時間:2021-11-26
        • 作者:joyce
        • 來源:www.paragrudani.com

        近些年,隨著經濟全球化的發展,企業“走出去”的步伐也加快了,但是隨著監管趨嚴,企業想要將資金投資海外,就需要在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續后才可對外進行投資。

        企業境外投資必看 淺談資金如何合規出境
        圖片來源:攝圖網

        ODI備案就是比較常見的一種方式,企業可以通過ODI備案讓資金合規出境。
         

        什么是ODI備案?

        ODI即境外直接投資,指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的。
         

        ODI投資行業有限制嗎?

        我國ODI的行業投資限制情況進行了明確規定,包括禁止類、限制類和鼓勵類。

        與我國未建交、發生戰亂、我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資也是屬于限制類型,最終的相應認定還是要由發改委和商務部進行審核。
         

        ODI備案有什么要求?

        1、股東背景、資金來源必須真實且合法;

        2、資產負債率=負債總額/資產總額,最好低于78%,越低越好;

        3、最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;

        4、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益,最好是高于5%,越高越好;

        5、境內公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案)。
         

        ODI備案流程是怎么樣的?

        發改委立項:向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

        商務部審批發證:商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年內在境外開展投資。

        外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

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