? 解答國內公司控股境外公司要做ODI備案嗎
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      2. 解答國內公司控股境外公司要做ODI備案嗎

        • 時間:2024-04-24
        • 作者:joyce
        • 來源:www.paragrudani.com

        現在很多企業通過國內公司控股境外公司進行業務活動,那么這種情況需不需要做境外投資備案呢?

        解答國內公司控股境外公司要做ODI備案嗎
        圖片來源:攝圖網

        答案是肯定的,國內公司控股境外公司是需要做ODI備案的。境外投資備案(ODI)是指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的的投資行為。如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,還需要實行核準管理。這一備案過程包括先經過商委審批簽發企業境外投資證書,再經過發改委審批簽發項目備案通知書,拿到這兩個證書之后即可向銀行申請匯款。
         

        什么情況下要做ODI備案

        1、企業是真實對外投資,有匯款到境外的需求,銀行會要求企業提供ODI備案文件,銀行才會同意進行匯款操作;

        2、有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶,當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,那么,需要匯款到境外也是同理,境內母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作;

        3、返程投資,如果國內公司在海外設立的子公司,要再返回國內設立外資企業,那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

        4、與國外或外資企業合作,若國內企業想與國外公司或者是外資企業合作,需要有境外投資備案證書。

        5、有投融資需求的大型企業,需要合并財報,需要做境外投資備案,才能合理地將境外子公司業務并表。
         

        ODI備案辦理步驟

        了解政策要求:在開始辦理境外投資備案之前,企業需要了解相關的政策要求,包括國家對外投資的相關法律法規、主管部門的要求等。

        準備相關材料:企業需要準備必要的申請材料,如企業法人營業執照副本(加蓋公章)、營業執照年檢合格證明、法定代表人身份證明文件復印件、近3年財務審計報告及會計報表、企業章程或合伙協議、投資項目推介資料、境外投資企業相關證明文件等。這些材料將用于證明企業的資質和投資的合規性。

        編制境外投資方案:企業應編制詳細的境外投資方案,包括投資主體、投資地區、投資項目、投資規模、資金來源等內容。

        提交備案申請:將投資方案和相關材料提交給發改委或商務部門進行備案申請。在此過程中,企業需要填寫申請表格,并確保提供的信息準確和詳盡。

        等待審批:提交申請后,企業需要耐心等待審批結果。審批機構將對申請材料進行初步審核和實質審查,核實信息的真實性和完整性,并對投資項目進行合規性、風險評估等方面的審查。

        領取備案證書:一旦審批通過,企業將獲得備案證書,如《企業境外投資證書》或《境外投資項目備案通知書》等。

        辦理外匯登記:企業還需要在外匯管理部門辦理外匯登記手續,獲得《外匯登記證》。

        完成其他手續:根據投資地區的相關法律法規,企業可能需要完成其他必要的手續,如取得當地政府頒發的經營許可證等。
         

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